一周后,省局对恒源公司的调查有了初步结果。
老陈拿着报告来找肖北,脸上带着一丝笑意。
“肖市长,查出来了。”老陈把报告放在桌上,“恒源公司近三年,有大量资金通过虚假贸易渠道转移到香港,然后以‘投资款’的名义转回国内,用于支付临江那家电子企业的货款。他们这是典型的洗钱+逃税。”
肖北接过报告,仔细看了一遍。
报告写得很详细,每一笔资金的流向都有记录,每一笔交易的疑点都有分析。省局的稽查人员,这次确实下了功夫。
“这些证据,够不够抓人?”肖北问。
“够。”老陈说,“如果移交给公安经侦,周蒙强随时可以控制起来。不过……”
“不过什么?”
“周蒙强是周蒙生的堂弟,省里有人。如果经侦那边收到招呼,可能会拖一拖。”
肖北想了想:“这个报告,省局那边什么态度?”
“郑局长亲自签的字。”老陈说,“他让我转告您,报告已经抄送省公安厅和省税务局,后续处理由他们决定。郑局长的意思是,他该做的都做了,剩下的看上面的意思。”
肖北明白了。老郑这是在表态:我帮你查清楚了,但抓不抓人,不是我说了算。
“好,我知道了。”肖北说,“老陈,这次辛苦你了。”
“应该的。”老陈站起身,“肖市长,有句话不知当讲不当讲。”
“你说。”
“周蒙强这条线,已经够深了。但如果真想把周蒙生拉进来,还得有他和周蒙强之间的直接证据。比如电话记录、转账记录、见面照片什么的。这些,我们暂时还没有。”
肖北点点头:“我明白。你先回去休息,后面的事,我来想办法。”
老陈走后,肖北坐在椅子上,沉思了很久。
老陈说得对,恒源公司的问题,只能证明周蒙强有问题,不能证明周蒙生有问题。除非找到周蒙生和周蒙强之间的利益往来证据,否则周蒙生完全可以推得一干二净。
可是,这样的证据,怎么找?
肖北忽然想起一个人——周蒙生爱人的那个律师事务所。
那家律所,曾经为临江那家电子企业服务。如果那家企业和周蒙强的香港公司有非法交易,律所作为法律顾问,不可能完全不知情。说不定,他们还参与了交易的设计。
而周蒙生的爱人,正好是那家律所的合伙人之一。
肖北拿起电话,拨通了秦怀远的号码。
“秦书记,有个情况想向您汇报……”
听完肖北的分析,秦怀远沉默了几秒。
“你的意思是,让省司法厅去查那家律所?”
“对。只要查那家律所,周蒙生的爱人就可能被牵扯进来。到时候,周蒙生想撇清关系就难了。”
秦怀远想了想:“这个思路可以,但要讲究方法。不能让人看出来是针对周蒙生。否则会被人说是打击报复。”
“我明白。”肖北说,“所以最好找个正当的理由。比如,那家律所服务的客户涉及经济犯罪,司法厅作为行业主管部门,例行检查一下律所的合规情况。”
秦怀远轻笑了一声:“肖北,你现在越来越像个老江湖了。”
肖北苦笑:“秦书记,我这都是被逼的。”
“行了,这事我来安排。”秦怀远说,“你那边继续盯着恒源公司的案子,别让线索断了。”
“是。”
三天后,省司法厅的检查组进驻了那家律所。
检查的理由是:根据群众举报,该律所服务的某客户涉嫌经济犯罪,需核查律所在提供服务过程中有无违规行为。
周蒙生的爱人姓赵,是律所的高级合伙人。检查组来的那天,她正在外面出差,听说消息后,立刻给周蒙生打了电话。
周蒙生正在办公室开会,接到电话后,脸色变了变,但很快恢复正常。他走到走廊里,压低声音说了几句,然后挂断电话,回到会议室继续开会。
但这一幕,被一个恰好路过的年轻干部看到了。年轻干部和张涛有点交情,事后把这事告诉了张涛。
张涛立刻汇报给肖北。
“肖市长,周蒙生接到电话后脸色不对,说明他慌了。”张涛说,“这事有戏。”
肖北点点头:“现在就看检查组能查出什么了。”
检查组在律所待了三天,查阅了大量案卷,询问了多名律师。
第四天,检查组撤离。
第五天,省司法厅向省纪委监委移送了一条线索:在检查中发现,该律所曾为临江某电子企业提供法律服务期间,协助该企业设计了一套复杂的跨境交易架构,该架构涉嫌帮助客户规避国内税收监管。律所合伙人赵某某(周蒙生爱人)直接参与了相关方案的讨论和起草。
线索移送当天,省纪委监委就立案了。
不过,立案的对象不是周蒙生,也不是他爱人,而是临江那家电子企业。
消息传到沧澜,肖北长出了一口气。
临江那家电子企业被查,等于打开了一个缺口。只要那家企业的人开口,周蒙强、周蒙生、香港公司之间的利益链条,就藏不住了。
果然,半个月后,缺口打开了。
临江那家电子企业的财务总监,在强大的压力下,交代了和周蒙强香港公司的全部交易细节,包括如何通过价格转移逃避税收,如何给周蒙强支付“咨询费”,以及周蒙生如何在项目审批、政策扶持等方面给企业“特殊照顾”。
这个财务总监,还交出了一份关键证据——周蒙生和周蒙强在一家私人会所吃饭的照片。照片上,两人坐在一起,旁边还有那个企业的老板。
照片的拍摄日期,是去年年底。那时候,周蒙生正在省发改委推动“产业协同性评估”的新规定。
省纪委监委拿到这份证据后,没有立刻行动,而是继续秘密调查了半个月。
这半个月里,周蒙生照常上班,照常开会,照常给沧澜的项目设置障碍。他不知道,一张更大的网,正在悄悄收拢。
..............